Ablaufplan - Veranstaltung

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Ablaufplan: 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021 (V-046000)

1. Tag 18:00 Uhr 10:00 Uhr 06.12.2021
Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus
10:45 Uhr
10:10 Uhr
Sorgfaltspflichten des KI aus Sicht des BGH
11:00 Uhr
10:45 Uhr
Verdachtsmeldung – gestern und heute
11:30 Uhr
11:00 Uhr
Strafbare Handlungen (insbesondere Betrug)
12:30 Uhr
12:00 Uhr
Das Phänomen Wirecard und die regulatorischen Folgen
13:00 Uhr
12:30 Uhr
Virtuelle Konten und geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
14:30 Uhr
13:45 Uhr
Menschenhandel und Sklaverei beenden: Der Beitrag der Finanzwirtschaft
15:00 Uhr
14:30 Uhr
Clankriminalität 2.0
15:15 Uhr
15:00 Uhr
Automatisierung von KYC
16:30 Uhr
15:45 Uhr
Effektivität der Geldwäscheprävention in Deutschland und Europa
17:15 Uhr
16:30 Uhr
Panel: Geldwäschebekämpfung 2021/2022
18:00 Uhr
17:15 Uhr
2. Tag 16:30 Uhr 09:00 Uhr 07.12.2021
Europäische Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung
09:35 Uhr
09:05 Uhr
Das EU-Regulierungspaket zur Geldwäschebekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt?
10:15 Uhr
09:35 Uhr
Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionslandschaft aus Sicht der KI
11:15 Uhr
10:30 Uhr
EU-Sanktionen Belarus: Aktueller Stand und offene Fragen
11:45 Uhr
11:15 Uhr
Embargos und das BAFA
13:00 Uhr
12:30 Uhr
EU Boykott VO reloaded
13:30 Uhr
13:00 Uhr
Praktische Perspektive auf Sanktionen im internationalen Geschäft
14:15 Uhr
13:30 Uhr
Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
15:15 Uhr
14:30 Uhr
Terrorismusbekämpfung 20 Jahre nach 9/11
16:30 Uhr
15:15 Uhr