Ablaufplan - Veranstaltung

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Ablaufplan: Digitaler Auftakt zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021, V-050349 (V-046000) (V-050349)

1. Tag 17:00 Uhr 09:00 Uhr 10.09.2021
Begrüßung und Eröffnung
09:20 Uhr
09:00 Uhr
Ausblick der BaFin auf die Geldwäschebekämpfung in der Zukunft
09:50 Uhr
09:20 Uhr
Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen
10:40 Uhr
09:50 Uhr
Das Transparenzregister als vernetztes Vollregister
11:40 Uhr
11:00 Uhr
Neues bei Registernutzung und wirtschaftlich Berechtigten nach dem Finanzinformationengesetz aus Nutzer/GwB-Sicht
12:10 Uhr
11:40 Uhr
Fragerunde
12:40 Uhr
12:10 Uhr
Aktuelle Entwicklungen zu Sanktionen und Embargos
14:10 Uhr
13:40 Uhr
Die AuA BT
15:15 Uhr
14:30 Uhr
Erfahrungsbericht eines Instituts
16:00 Uhr
15:30 Uhr
Fragen an DK-Vertreter
17:00 Uhr
16:00 Uhr