1. Tag
19:00 Uhr
10:00 Uhr
29.08.2023
Eröffnung
10:10 Uhr
10:00 Uhr
Moderation
18:30 Uhr
10:00 Uhr
Geldwäsche – eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft
10:45 Uhr
10:10 Uhr
Regulatorische Unsicherheiten – internationale Best Practices und was man daraus lernen/ableiten kann
11:30 Uhr
10:45 Uhr
Quo vadis Europa? Absehbare Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf die Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten
12:30 Uhr
11:30 Uhr
Lunchbuffet
13:15 Uhr
12:30 Uhr
Geldwäschegesetzkonforme Identifizierung
14:00 Uhr
13:15 Uhr
Podiumsdiskussion: Begrenzung von Geldwäscherisiken im Kryptogeschäft der Banken
15:00 Uhr
14:00 Uhr
Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich Terrorismus/ Extremismus
16:30 Uhr
15:30 Uhr
FinTech und Terrorismusfinanzierung
17:00 Uhr
16:30 Uhr
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
17:45 Uhr
17:15 Uhr
Aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung der geltenden Sanktionen, identifizierte Umgehungsformen und Han
18:30 Uhr
17:45 Uhr
2. Tag
19:00 Uhr
09:00 Uhr
30.08.2023
Moderation
18:30 Uhr
09:00 Uhr
AML Reimagined – aktuelle Entwicklungen und neue Pfade der Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa
10:30 Uhr
09:05 Uhr
Aktuelles aus der FIU
11:30 Uhr
10:30 Uhr
Geldwäscheprävention und Payment-Blocking als Instrumente im Kampf gegen unerlaubtes Online-Glücksspiel
13:00 Uhr
12:00 Uhr
Impulsvortrag: Neue Initiativen in der Geldwäscheprävention und deren Mehrwert in der Praxis
14:15 Uhr
13:45 Uhr
Expertendialog
14:45 Uhr
14:15 Uhr
Finanzunternehmen, die kleinen Schwestern der Banken im Geldwäscherecht
15:30 Uhr
14:45 Uhr
Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise
16:45 Uhr
15:45 Uhr
Podiumsdiskussion: 30 Jahre Geldwäschegesetz/ Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention
17:30 Uhr
16:45 Uhr
Neues bei Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigten
18:30 Uhr
17:45 Uhr
3. Tag
15:30 Uhr
09:00 Uhr
31.08.2023
Moderation
12:30 Uhr
08:30 Uhr
KYC-Verfahren heute und morgen - Quo vadis Bestandskundenaktualisierung
09:00 Uhr
08:35 Uhr
Suspicious wealth order und der staatliche Umgang mit verdächtigem Vermögen
09:45 Uhr
09:00 Uhr
Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität
10:45 Uhr
09:45 Uhr
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa
11:45 Uhr
11:00 Uhr
Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für Compliance-Funktionen
12:30 Uhr
11:45 Uhr
WS7: Risiko Geschäftskunde?
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS8: Geldwäschebeauftragung – Auslagerung: Praxiserfahrung aus Beauftragtensicht bzw. aus Sicht des Dienstleistersteuerers
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS9: Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren – was ist zu erwarten?
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS10: Jahresabschlussprüfung – der Umgang mit den Prüfern
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS5: Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS1: Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS6: Kampf gegen die organisierte Kriminalität
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS2: Integrierte Risikoanalyse und Jahresbericht der Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten – ein Weg zu mehr Effizienz
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS3: Risikofaktoren für Geldwäsche bei Leasing und Factoring
15:30 Uhr
13:15 Uhr
WS4: Umfassende Sanktionsprüfung: Was ist zu prüfen, worauf ist zu achten?
15:30 Uhr
13:15 Uhr
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