Ablaufplan - Veranstaltung

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Ablaufplan: 22. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2024 (V-058975)

1. Tag 19:00 Uhr 10:00 Uhr 11.09.2024
Moderation 1. Tag
18:00 Uhr
10:00 Uhr
Eröffnungsvortrag
10:45 Uhr
10:15 Uhr
Die neue AMLA
11:30 Uhr
10:45 Uhr
Die EU-AML-VO und ihre größten Probleme für die Praxis – ein erster Überblick
12:30 Uhr
11:30 Uhr
Hamas-Finanzierung
14:15 Uhr
13:30 Uhr
Typologie der Extremismus- & Terrorismusfinanzierung durch Nutzung von NGOs und Online-Händlern
15:00 Uhr
14:15 Uhr
Schritt halten mit Vorschriften und Verordnungen im Bereich Terrorismusfinanzierung und Sanktionen
15:30 Uhr
15:00 Uhr
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
16:45 Uhr
16:00 Uhr
Update zu den Russland-Sanktionen
17:30 Uhr
16:45 Uhr
Aktuelle Schwerpunkte bei Russlandsanktionen: neue Prüfungspraxis und Anforderungen der Aufsichtsbehörden
18:00 Uhr
17:30 Uhr
2. Tag 19:00 Uhr 09:00 Uhr 12.09.2024
Moderation 2. Tag
17:30 Uhr
09:00 Uhr
Das Gesetz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
10:00 Uhr
09:05 Uhr
Wie erhöhen wir (zusammen) die Qualität der Verdachtsmeldungen?
11:00 Uhr
10:00 Uhr
Aktuelles aus der BaFin
12:30 Uhr
11:30 Uhr
Die Regelungen zur Verdachtsmeldung in der EU-AML-Verordnung
14:30 Uhr
13:30 Uhr
Neues aus dem "Hinterhof", Erfahrungen der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor
15:15 Uhr
14:30 Uhr
Agilität der Geldwäscher im Immobiliensektor
16:30 Uhr
15:30 Uhr
Podiumsdiskussion: Neues AML-Paket
17:30 Uhr
16:30 Uhr
3. Tag 15:45 Uhr 09:00 Uhr 13.09.2024
Moderation 3. Tag
15:45 Uhr
09:00 Uhr
PEP – immer mal etwas Neues
09:45 Uhr
09:05 Uhr
WS8: Lessons learned aus Geldwäscheprüfungen
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS11:
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS7: Verhinderung strafbarer Handlungen – Fallstricke und unerwartete Überraschungen
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS10: Früher Siron-AML – jetzt neue Softwarelösung
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS9: Herausforderungen bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS2: Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS1: Fallstudie: Begleitung eines Exports nach Zentralasien
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS3: Gruppenweite Pflichten, § 9 GwG
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS4: Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS5: „Stressregulatorik“ – Burnout ade
12:30 Uhr
10:00 Uhr
WS6: Umgang mit FIU Typologien
12:30 Uhr
10:00 Uhr
Aktuelle BaFin- und Prüfungsanforderungen an eine state of the art Risikoanalyse
14:15 Uhr
13:15 Uhr
Erfahrungsbericht über eine 44er Prüfung einer registrierten KVG
15:00 Uhr
14:15 Uhr
Am Ende wird alles gut? Die Verdachtsmeldung und das Ermittlungsverfahren
15:45 Uhr
15:00 Uhr