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V-037433: Grundlagenseminar Geldwäschebekämpfung

Zeitraum:
15.04.2019 - 16.04.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-037433

Preis:

1.290 € Standardpreisgruppe
990 € S-Finanzgruppe
590 € OSV / SGVSH

Ziel der Veranstaltung:

Erwerb von Grundkenntnisssen für künftige Beauftragte der Geldwäschebekämpfung

Zielgruppe:

künftige Beauftragte

Inhalt:
  1. Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
    • internationale Ansätze
    • Aktuelle Entwicklungen
  2. Risikoanalyse
  3. Geldwäschegesetz und Industriestandards in der Umsetzung
  4. CDD, KYC und PEPS
  5. Finanzsanktionen/Embargo
Hinweise:

Teil der Bausteinreihe Beauftragtenwesen