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V-041466: Seminar Geldwäschebeauftragter

Zeitraum:
30.08.2021 - 03.09.2021  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-041466

Preis:

1.790 € Standardpreisgruppe
1.290 € OSV / SGVSH
1.590 € S-Finanzgruppe

Ziel der Veranstaltung:

Ziel ist es komprimiert die Grundlagen zu vermitteln die erforderlich sind um als Beauftragter tätig zu sein.

Zielgruppe:

Künftige Beauftragte und deren Stellvertreter für Geldwäscheprävention

Inhalt:

Tag 1 und 2 "Grundlagen Geldwäsche"

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorfinanzierung

Risikoanalyse

Geldwäschegesetz (neu) und Standards in der Umsetzung

CDD, KYC und PEPS

Finanzsanktionen/Embargo

 

Tag 3 "strafbare Handlungen"

$ 25 h KWG und der Regelungsinhalt

Was sind strafbare Handlungen? Einführung in die Straftatbestände der Wirtschaftskriminalität

Straftaten durch interne und externe Täter

Zuständigkeit

Risikoanalyse

Sicherungsmaßnahmen (bezogen auf Kunden und Mitarbeiter)

 

Tag 4 und 5 "IT-gestützte Geldwäsche"

Betrugsbekämpfung

Elektronische Systeme zur Geldwäschebekämpfung

Methoden der Bearbeitung und Erziehung der gewünschten Ergebnisse

Gefährdungsanalyse, Kunden-Segmentierung, Kunden-Monitoring