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V-046855: WEB-Seminar - Grundlagenseminar Geldwäschebekämpfung

Zeitraum:
24.02.2021 - 25.02.2021  

Ort:
vitero (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-046855

Preis:

1.290 € Standardpreisgruppe
990 € S-Finanzgruppe
590 € OSV / SGVSH

Ziel der Veranstaltung:

Erwerb von ersten Grundkenntnissen für künftige Beauftragte der Geldwäschebekämpfung, die dringend eine erste - digitale - Unterrichtung benötigen.
Zielgruppe:

künftige Beauftragte
Inhalt:
  1. Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
    • internationale Ansätze
    • Aktuelle Entwicklungen
  2. Risikoanalyse
  3. Geldwäschegesetz und Industriestandards in der Umsetzung
  4. CDD, KYC und PEPS
  5. Finanzsanktionen/Embargo
Hinweise:

Teil der Bausteinreihe Beauftragtenwesen