Veranstaltungsdetailseite

V-050349: Digitaler Auftakt zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021, V-050349 (V-046000)

Zeitraum:
10.09.2021 - 10.09.2021  

Ort:
GoToWebinar (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-050349

Preis:

0 € Standardpreisgruppe
0 € OSV / SGVSH
Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an.

Kurzbeschreibung:

Dieser Veranstaltungstag ist Teil des Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021. Die Veranstaltung ist nur im Paket buchbar über die Veranstaltungsnummer V-046000.

Dozenten:
Inhalt:

Ausblick der BaFin auf die Geldwäschebekämpfung in der Zukunft

Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen

Das Transparenzregister als vernetztes Vollregister

Neues bei Registernutzung und wirtschaftlich Berechtigten nach dem
Finanzinformationengesetz aus Nutzer/GwB-Sicht

Aktuelle Entwicklungen zu Sanktionen und Embargos

Die AuA BT

Erfahrungsbericht eines Instituts

Fragen an DK-Vertreter

Hinweise: