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V-050349: Digitaler Auftakt zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021, V-050349 (V-046000)

Zeitraum: 10.09.2021 - 10.09.2021	Ort: GoToWebinar (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)
Veranstaltungs ID: V-050349	Preis: 0 € Standardpreisgruppe 0 € OSV / SGVSH
Kurzbeschreibung: Dieser Veranstaltungstag ist Teil des Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021. Die Veranstaltung ist nur im Paket buchbar über die Veranstaltungsnummer V-046000.
Dozenten: Dr. Joachim Kaetzler Ronja Kieren Dr. Gernot Rößler Silvia Frömbgen Kai Osenbrück Alexander Schönfelder Esther Marieluise Schultheis Peter Langweg Thorsten Höche
Inhalt: Ausblick der BaFin auf die Geldwäschebekämpfung in der Zukunft Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen Das Transparenzregister als vernetztes Vollregister Neues bei Registernutzung und wirtschaftlich Berechtigten nach dem Finanzinformationengesetz aus Nutzer/GwB-Sicht Aktuelle Entwicklungen zu Sanktionen und Embargos Die AuA BT Erfahrungsbericht eines Instituts Fragen an DK-Vertreter
Hinweise: