Veranstaltungsdetailseite

  Thorsten Höche  Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad  Dr. Indranil Ganguli   Wolfgang Eifrig  Dr. Uwe Hajda   Volker den Ouden   Ute Lorenzen   Silvia Frömbgen   Rüdiger Quedenfeld  Dr. Thorsten Güldner-Bervoets   Peter Langweg   Tobias Frey  Dipl.-Kfm. Carsten Oergel  Dr. Philipp Gehrmann   Ilka Brian  Dr. Holger Kiesel   Michael Findeisen  Dr. Olaf Farschid   Michael Peters  Dr. Gernot Rößler  Dr. Annette Salomon  Dr. Hans-Jakob Schindler   Penelope Schneider  Dr. Heinz-Jürgen Tischbein   Mark van Thiel   Marten Behrens   Werner Dohr   Bettina Anne Friehs  Dr. Frank Haberstroh  Dr. Joachim Kaetzler   Jörg Lehnert  Prof. Dr. Christian Pelz  Dr. Marcus Pleyer   Christian Schurigt   David Sommer  Dr. Markus Stief   Daniel Volp

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

1. Tag
Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach 20 Jahren: Was haben wir
 erreicht und können wir erreichen?
Die Kommissionsvorschläge für ein neues Regelwerk zur Bekämpfung von
 Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Das AML-Package aus Sicht einer Großbank
China’s CBDC (Central Bank Digital Currency): Is Data the New Currency?
Extremismus, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung von rechts
Entwicklungen im islamistisch geprägten Terrorismus
Finanzsanktionen: Regulatorische Grundlagen insbesondere der
 Russlandsanktionen
Diskussion mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes und der
 Bundesministerien der Finanzen und für Wirtschaft und Klimaschutz zu
 aktuellen Sanktionsthemen
Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen

2. Tag
Geldwäschebekämpfung – Aktuelles aus Berlin, Brüssel und der Welt
Der FATF-Länderbericht – ausgewählte Perspektiven und Schlussfolgerungen
Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis
Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten
Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis
Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten
Erforderliche Schärfungen der Geldwäschebekämpfung aufgrund des
 FATF-Berichts
Der risikobasierte Ansatz in der Geldwäschebekämpfung
Die Verdachtsmeldung unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten
Regulatorik BaFin – was war, was kommt
Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur
 Geldwäscheprävention

3. Tag
Geldwäscheaufsicht im Kunstsektor
Immobilienmakler-Identifizierungspflichten/ Anhaltspunkte im
 Maklergeschäft
Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare
Finanzströme des Menschenhandels: Prävention und Aufdeckung
Zur Einordnung: Die BGH-Entscheidung zur Bemakelung BGH 2/StR 185/20
Podiumsdiskussion: Mittel zur Verschleierung von Vermögen
Verschiedene Workshops zu den Kongressthemen