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V-051475: Web-Seminar: Legitimationsfragen in der Praxis

Zeitraum:
20.10.2021 - 20.10.2021  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-051475

Preis:

590 € Standardpreisgruppe
390 € OSV / SGVSH
490 € S-Finanzgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Künftige Kunden einwandfrei legitimieren/identifizieren

Zielgruppe:

Mitarbeiter, die Kundenlegitimationen vornehmen bzw.  Geldwäschebeauftragte

Inhalt:

     

  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Kundenlegitimation
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  • Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
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  • Durchführung der Identifizierung
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  • Zulässige Identifizierungsdokumente
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  • Identifizierung inländischer und ausländischer natürliche Personen
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  • Identifizierung von Vertretern von Kapital- und Personenhandelsgesellschaften / Stiftungen
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  • Identifizierung von Vertretern ausländischer Gesellschaften
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  • Sonderfragen bei Behörden / kirchlichen Einrichtungen
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  • Aktualisierungsverpflichtungen
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  • Weitere Einzelfragen bei der Legitimationsprüfung
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  • Auskunftsrechte Dritter / Bankgeheimnis
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