Veranstaltungsdetailseite

V-052077: Grundlagen Prüfung der Geldwäschevorschriften

Zeitraum: 01.06.2022 - 02.06.2022	Ort: Kongresshotel Potsdam (Potsdam)
Veranstaltungs ID: V-052077	Preis: 375 € Standardpreisgruppe
Dozenten: Frank Baumann Michael Baer
Ziel der Veranstaltung: Die TeilnehmerInnen machen sich mit den Grundlagen der Geldwäsche-vorschriften vertraut und erhalten einen detaillierten Einblick in die Prüfungstätigkeit im Bereich Geldwäsche. Sie werden befähigt, eigene Prüfungshandlungen vornehmen zu können.
Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Innenrevision / Internen Revision / RevisorInnen, die sich in die Grundlagen der für die Prüfungstätigkeit im Geldwäschebereich einarbeiten sollen Das Seminar Grundlagen ist nicht für erfahrene Prüfer geeignet, hier empfehlen wir den Workshop: Prüfung der Geldwäschevorschriften - Refresher - aktuelle Fragen
Inhalt: Aktuelle Rechtssituation bei der Geldwäschebekämpfung (Rechtlicher Rahmen und organisatorische Anforderungen) Pflichten nach dem GwG, der §§ 24c, 25h bis m KWG, der Geldtransferverordnung und der Embargobestimmungen Es wird insbesondere auf folgende aufsichtsrechtliche und gesetzliche Anforderungen eingegangen: Sorgfaltspflichten Geldwäschebeauftragter Risikoanalyse Monitoring-Maßnahmen Verdachtsfallbearbeitung Schulung Prävention sonstiger strafbarer Handlungen Kontenabrufsystem GeldtransferVO Interne Revision