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V-052223: Seminar Geldwäschebeauftragter

Zeitraum: 09.05.2022 - 13.05.2022	Ort: Kongresshotel Potsdam (Potsdam)
Veranstaltungs ID: V-052223	Preis: 1.300 € Standardpreisgruppe
Dozenten: Dr. Uwe Hajda Rüdiger Quedenfeld Wolfgang Eifrig Jochen Rehbock
Ziel der Veranstaltung: Ziel ist es komprimiert die Grundlagen zu vermitteln die erforderlich sind um als Beauftragter tätig zu sein.
Zielgruppe: Künftige Beauftragte und deren Stellvertreter für Compliance oder Geldwäscheprävention, Datenschutzbeauftragte und Vertriebsbeauftragte
Inhalt: Tag 1 und 2 "Grundlagen Geldwäsche" Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorfinanzierung Risikoanalyse Geldwäschegesetz (neu) und Standards in der Umsetzung CDD, KYC und PEPS Finanzsanktionen/Embargo Tag 3 "strafbare Handlungen" $ 25 h KWG und der Regelungsinhalt Was sind strafbare Handlungen? Einführung in die Straftatbestände der Wirtschaftskriminalität Straftaten durch interne und externe Täter Zuständigkeit Risikoanalyse Sicherungsmaßnahmen (bezogen auf Kunden und Mitarbeiter) Tag 4 und 5 "IT-gestützte Geldwäsche" unter SironAML Betrugsbekämpfung Elektronische Systeme zur Geldwäschebekämpfung Methoden der Bearbeitung und Erziehung der gewünschten Ergebnisse Gefährdungsanalyse, Kunden-Segmentierung, Kunden-Monitoring