Zeitraum:
03.11.2021 - 03.11.2021
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Ort: vitero (Wir treffen uns online.)
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Veranstaltungs ID: V-054125
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Preis:
590 € Standardpreisgruppe
390 € OSV / SGVSH
490 € S-Finanzgruppe
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Dozenten:
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Ziel der Veranstaltung:
Künftige Kunden einwandfrei legitimieren/identifizieren
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Zielgruppe:
Mitarbeiter, die Kundenlegitmiationen vornehmen bzw. Geldwäschebeauftragte
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Inhalt:
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Kundenlegitimation
- Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
- Durchführung der Identifizierung
- Zulässige Identifizierungsdokumente
- Identifizierung inländischer und ausländischer natürliche Personen
- Identifizierung von Vertretern von Kapital- und Personenhandelsgesellschaften / Stiftungen
- Identifizierung von Vertretern ausländischer Gesellschaften
- Sonderfragen bei Behörden / kirchlichen Einrichtungen
- Aktualisierungsverpflichtungen
- Weitere Einzelfragen bei der Legitimationsprüfung
- Auskunftsrechte Dritter / Bankgeheimnis
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