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V-054125: Web-Seminar: Legitimationsfragen in der Praxis

Zeitraum:
03.11.2021 - 03.11.2021  

Ort:
vitero (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-054125

Preis:

590 € Standardpreisgruppe
390 € OSV / SGVSH
490 € S-Finanzgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Künftige Kunden einwandfrei legitimieren/identifizieren

Zielgruppe:

Mitarbeiter, die Kundenlegitmiationen vornehmen bzw.  Geldwäschebeauftragte

Inhalt:
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Kundenlegitimation
  • Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
  • Durchführung der Identifizierung
  • Zulässige Identifizierungsdokumente
  • Identifizierung inländischer und ausländischer natürliche Personen
  • Identifizierung von Vertretern von Kapital- und Personenhandelsgesellschaften / Stiftungen
  • Identifizierung von Vertretern ausländischer Gesellschaften
  • Sonderfragen bei Behörden / kirchlichen Einrichtungen
  • Aktualisierungsverpflichtungen
  • Weitere Einzelfragen bei der Legitimationsprüfung
  • Auskunftsrechte Dritter / Bankgeheimnis