Veranstaltungsdetailseite

  Martina Pohske   Michael Findeisen   Wolfgang Volland   Jörg Lehnert  Dipl.-Kfm. Dirk Findeisen   Ilka Brian   Esther Marieluise Schultheis   Peter Langweg  Dr. Katrin Arend  Dr. Marcus Pleyer   Marco Pohlmann   Penelope Schneider  Dr. Joachim Kaetzler  Dr. Simone Breit   Michael Peters   Martin Komendera  Dr. Hans-Jakob Schindler   Ralf Inderwies   Nadine Wolf   Volker den Ouden   Tommas Kaplan  Dr. Annette Salomon  Dr. Ulrich Göres   Ute Neuweiler   Mark Hoßdorf  Dr. Gernot Rößler   Sebastian Weschler  Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad   Rüdiger Quedenfeld   Silvia Frömbgen   Anne Welke   Frank Lichopoj   Christos Georgiou  Dr. Indranil Ganguli   Daniel Thelesklaf   Mark van Thiel  Prof. Dr. Kilian Wegner  Dr. Jacob Wende   Nadezda Zelenskaya   Laura Garavini   Justus Schrecker

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

1. Tag
Geldwäsche – eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft
Regulatorische Unsicherheiten – internationale Best Practices und was man
 daraus lernen/ableiten kann
Quo vadis Europa? Absehbare Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf die
 Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten
Geldwäschegesetzkonforme Identifizierung
Podiumsdiskussion: Begrenzung von Geldwäscherisiken im Kryptogeschäft
 der Banken
Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich
 Terrorismus/Extremismus
FinTech und Terrorismusfinanzierung
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
Aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung der
 geltenden Sanktionen, identifizierte Umgehungsformen und
 Handlungsempfehlungen

2. Tag
AML Reimagined – aktuelle Entwicklungen und neue Pfade der
 Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa
Aktuelles aus der FIU
Geldwäscheprävention und Payment-Blocking als Instrumente im Kampf
 gegen unerlaubtes Online-Glücksspiel
Impulsvortrag: Neue Initiativen in der Geldwäscheprävention und deren
 Mehrwert in der Praxis
Expertendialog
Finanzunternehmen, die kleinen Schwestern der Banken im Geldwäscherecht
Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise
Podiumsdiskussion: 30 Jahre Geldwäschegesetz/Aktuelle Entwicklungen der
 Regulatorik zur Geldwäscheprävention
Neues bei Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigten

3. Tag
KYC-Verfahren heute und morgen - Quo vadis Bestandskundenaktualisierung
Suspicious wealth order und der staatliche Umgang mit verdächtigem
 Vermögen
Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa
Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für
 Compliance-Funktionen
Verschiedene Workshops zu den Tagungsthemen