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V-056673: 21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2023

Zeitraum:
29.08.2023 - 31.08.2023  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-056673

Preis:

1.690 € Standardpreisgruppe
1.090 € OSV / SGVSH
1.390 € S-Finanzgruppe

Kurzbeschreibung:

Nicht ist so beständig wie der Wandel. Die Geldwäschebekämpfung wird in ihrem Facettenreichtum in jeder Tagung neu aufbereitet und aktualisiert. Die aktuelle Information ist eine Arbeitsgrundlage für alle, die mit Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten zu tun haben.

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

Inhalt:

1. Tag
Geldwäsche – eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft
Regulatorische Unsicherheiten – internationale Best Practices und was man
 daraus lernen/ableiten kann
Quo vadis Europa? Absehbare Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf die
 Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten
Geldwäschegesetzkonforme Identifizierung
Podiumsdiskussion: Begrenzung von Geldwäscherisiken im Kryptogeschäft
 der Banken
Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich
 Terrorismus/Extremismus
FinTech und Terrorismusfinanzierung
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
Aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung der
 geltenden Sanktionen, identifizierte Umgehungsformen und
 Handlungsempfehlungen

2. Tag
AML Reimagined – aktuelle Entwicklungen und neue Pfade der
 Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa
Aktuelles aus der FIU
Geldwäscheprävention und Payment-Blocking als Instrumente im Kampf
 gegen unerlaubtes Online-Glücksspiel
Impulsvortrag: Neue Initiativen in der Geldwäscheprävention und deren
 Mehrwert in der Praxis
Expertendialog
Finanzunternehmen, die kleinen Schwestern der Banken im Geldwäscherecht
Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise
Podiumsdiskussion: 30 Jahre Geldwäschegesetz/Aktuelle Entwicklungen der
 Regulatorik zur Geldwäscheprävention
Neues bei Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigten

3. Tag
KYC-Verfahren heute und morgen - Quo vadis Bestandskundenaktualisierung
Suspicious wealth order und der staatliche Umgang mit verdächtigem
 Vermögen
Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa
Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für
 Compliance-Funktionen
Verschiedene Workshops zu den Tagungsthemen

Hinweise: