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Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

1. Tag
Sanktionen und das Nachkriegsregime: kein einfacher Weg
Die neue AMLA
Die EU-AML-VO und ihre größten Probleme für die Praxis – ein erster
 Überblick
Hamas-Finanzierung
Typologie der Extremismus- & Terrorismusfinanzierung durch Nutzung von
 NGOs und Online-Händlern
Schritt halten mit Vorschriften und Verordnungen im Bereich
 Terrorismusfinanzierung und Sanktionen
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
Update zu den Russland-Sanktionen
Aktuelle Schwerpunkte bei Russlandsanktionen: neue Prüfungspraxis und
 Anforderungen der Aufsichtsbehörden

2. Tag
Das Gesetz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
Wie erhöhen wir (zusammen) die Qualität der Verdachtsmeldungen?
Aktuelles aus der BaFin
Die Regelungen zur Verdachtsmeldung in der EU-AML-Verordnung
Neues aus dem "Hinterhof",  Erfahrungen der Geldwäscheaufsicht im
 Nichtfinanzsektor und Schlussfolgerungen, etwa bei Zwangsversteigerungen
 und Geldwäsche
Agilität der Geldwäscher im Immobiliensektor – Typologien und Fallbeispiele
 anhand Hawala- & Chinese-Underground Banking und der Clan-Kriminalität
Podiumsdiskussion: Neues AML-Paket – wie geht’s in Deutschland weiter?
 „Zwischen“ BaFin AUAs neu und AML-VO

3. Tag
PEP – immer mal etwas Neues!
Aktuelle BaFin- und Prüfungsanforderungen an eine state of the art
 Risikoanalyse
Erfahrungsbericht über eine 44er Prüfung einer registrierten KVG
Am Ende wird alles gut? Die Verdachtsmeldung und das Ermittlungsverfahren
Verschiedene Workshops zum Thema Geldwäschebekämpfung

>>> Aktuell sind nur Buchungen auf Warteliste möglich! Bitte kontaktieren Sie Diana Kutschke oder Elke Schmidt (Kontaktdaten siehe rechts) für nähere Informationen <<<

BankersCampus ist eine über die Sparkassen Finanzgruppe hinausgehende Bildungsplattform der NOSA. Die Bildungsplattform spricht neben Sparkassenvertretern auch andere Bankengruppen und Interessenten an. Daher können die Inhalte der Seminare von den strategischen und fachlichen Empfehlungen und Einschätzungen der OSV-Fachabteilungen oder der OSV-Prüfungsstelle abweichen.