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V-059057: Seminar Geldwäschebeauftragter

Zeitraum: 22.05.2023 - 26.05.2023	Ort: Kongresshotel Potsdam (Potsdam)
Veranstaltungs ID: V-059057	Preis: 1.300 € 1.300 € Standardpreisgruppe
Dozenten: Dr. Uwe Hajda Wolfgang Eifrig Rüdiger Quedenfeld Jochen Rehbock
Ziel der Veranstaltung: Ziel ist es, komprimiert die Grundlagen zu vermitteln, die erforderlich sind, um als Geldwäschebeauftragter tätig zu sein.
Zielgruppe: Künftige Beauftragte und deren Stellvertreter für Geldwäscheprävention
Inhalt: Tag 1 und 2 "Grundlagen Geldwäsche" Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorfinanzierung Risikoanalyse Geldwäschegesetz (neu) und Standards in der Umsetzung CDD, KYC und PEPS Finanzsanktionen/Embargo Tag 3 "strafbare Handlungen" $ 25 h KWG und der Regelungsinhalt Was sind strafbare Handlungen? Einführung in die Straftatbestände der Wirtschaftskriminalität Straftaten durch interne und externe Täter Zuständigkeit Risikoanalyse Sicherungsmaßnahmen (bezogen auf Kunden und Mitarbeiter) Tag 4 und 5 "IT-gestützte Geldwäsche" unter SironAML Betrugsbekämpfung Elektronische Systeme zur Geldwäschebekämpfung Methoden der Bearbeitung und Erziehung der gewünschten Ergebnisse Gefährdungsanalyse, Kunden-Segmentierung, Kunden-Monitoring