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Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

Aktuelle Entwicklungen der Geldwäschebekämpfung. Das aktuelle Programm wird zeitnah zur Verfügung gestellt.

Freuen Sie sich u.a. auf:

• Geordnete Sanctions-Compliance in Zeiten weltpolitischen Umbruchs (Martin Vogt)

• Spurwechsel - wie weiter mit Russlands Angriffs- und Trumps Handelskrieg (Dr. Marcus Matthias Keupp)
• Der Draft RTS zu Art. 28 EU-AML-VO - Auswirkungen (RAin Ilka Brian)
• Transnationale antisemitsche Netzwerke (Dr. Hans-Jakob Schindler)
• Moderne Bedrohungen, moderne Lösungen: Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Dr. Jacob Wende)
• Gamechanger KI? Trends für die Geldwäschebekämpfung der Zukunft (RA Dr. Joachim Kaetzler) 
• Künstlich intelligent – natürlich haftbar? KI in Compliance und der Zentralen Stelle (Dirk Findeisen) 
• Neues aus der FIU (Daniel Thelesklaf)
• Aufsicht im Wandel (Tatjana Leonhardt)
• Die Leiden des Tipping-off – keine Liebesgeschichte (Nadine Wolf)
• Sharing is caring: Welche Chancen bietet Art. 75 EU-AML-VO für den Informationsaustausch zwischen den Verpflichteten? (Prof. Dr. Kilian Wegner)
• PEP - neue Herausforderungen durch AMLVO und PEP-VO! (RA Dr. Gernot Rößler)
• Professional Enablers im Immobiliensektor (Tommas Kaplan) 
• Möglichkeiten der Bekämpfung von Hawala Banking durch den administrativen Ansatz / Neues aus dem Hinterhof (Antonia von Kruedener, Jörg Lehnert, Nadezda Zelenskaya)
• Von Beruf Mafia-Reporter: Wie berichtet man über Geldwäsche durch die ‘ndrangheta (Sandro Mattioli) 

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Workshop 1 (nur für Sparkassen):

Einblick in den aktuellen Stand des DSGV-Projektes zur Umsetzung des AML-Paketes (Frank Lichopoj) 

Workshop 2:

Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung (Esther Marieluise Schultheis)

Workshop 3:                

Gruppenverantwortung nach § 9 GwG und neue Herausforderungen durch Art. 10 EU-VO 2024/1624 (Alexander Freiherr von Hardenberg) 

Workshop 4:                

1. Runde: Gesichtsprofiling - der Abgleich zwischen ausweisvorlegender und abgebildeter Person

2. Runde: Fälschungserkennung anhand harter und weicher Fälschungsmerkmale (Wolfgang Volland)

Workshop 5:             

Case Studies Sanctions Compliance - Weit mehr als die Frage: „Ist er’s oder ist er’s nicht? (Torsten Deutschmann) 

Workshop 7:

Sanktionsprüfung im Umbruch - Neue Anforderungen durch die EU-AML-VO und RTS (Dr. Indranil Ganguli, Christos Georgiou)

Workshop 8:

Zukünftige KYC-Verfahren nach der EU-AML-VO – Was muss geändert werden? (Dr. Jacob Wende)

Workshop 9:

Erfahrungen aus der externen Geldwäscheprüfung (Horst Böhm, Bastian Wolff 

Workshop 10 (nur für Sparkassen):

Aktuelle Informationen aus der Finanz Informatik (Jochen Rehbock, n.n.) 

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