Zeitraum:
11.11.2024 - 25.11.2024
|
Ort: Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)
|
Veranstaltungs ID: V-073009
|
Preis:
510 € Standardpreisgruppe
|
Elemente:
|
Ziel der Veranstaltung:
Die Teilnehmer:innen werden befähigt, über das einfache Case Management, die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammenzustellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufzubereiten. Dabei ist es unerheblich, ob eine Auffälligkeit aus dem Siron®AML Scoring der Auslöser ist oder eine andere Quelle. Die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfällt.
|
Zielgruppe:
Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter:innen der Internen Revision und Datenschutzbeauftragte.
|
Inhalt:
Diese Veranstaltung besteht aus zwei Teilen!
TEIL 1 WEB-Seminar: 11.11.24
Siron®AML Case Management
- Überblick über die Vorfall-Komponente
- Verdachtsmeldung vorbereiten
- Verdachtsmeldung erstellen
- Erstellung der XML-Datei
- Vorfall abschließen
- Benutzerverwaltung
- Vorfall erfassen ohne Auffälligkeit
- Nutzung der Basistabellen
Siron®GRF
- Stammdaten hinterlegen
- Bearbeitung von Fehlermeldungen
TEIL 2 WEB-Fragerunde: 25.11.24
|
Hinweise:
+++
Bitte beachten Sie für die Teilnahme am WEB-Seminar die folgenden Hinweise:
- Voraussetzung: Besuch des Seminars S 820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung" oder entsprechende Praxiserfahrung
- Anfangszeit kann von üblichen Präsenzzeiten abweichen. Siehe Angabe in der Einladung.
- Zwei Bildschirme machen's leichter: Für die Teilnahme am Seminar wird die Verwendung von 2 Bildschirmen empfohlen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Ansicht von vitero und OSPlus und erleichtert es erheblich, dem Seminar wie gewohnt zu folgen.
- aktuelle Informationen der FI zu den Seminarinhalten und -voraussetzungen unter: FI-Serviceportal
+++
|