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V-073009: WEB-Seminar: OSPlus: S 826 SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten

Zeitraum:
11.11.2024 - 25.11.2024  

Ort:
Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-073009

Preis:

510 € Standardpreisgruppe

Elemente:

Elemente sind nicht buchbar

Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer:innen werden befähigt, über das einfache Case Management, die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammenzustellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufzubereiten. Dabei ist es unerheblich, ob eine Auffälligkeit aus dem Siron®AML Scoring der Auslöser ist oder eine andere Quelle. Die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfällt.
Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter:innen der Internen Revision und Datenschutzbeauftragte.
Inhalt:

Diese Veranstaltung besteht aus zwei Teilen!

TEIL 1 WEB-Seminar: 11.11.24

Siron®AML Case Management

  • Überblick über die Vorfall-Komponente
  • Verdachtsmeldung vorbereiten
  • Verdachtsmeldung erstellen
  • Erstellung der XML-Datei
  • Vorfall abschließen
  • Benutzerverwaltung
  • Vorfall erfassen ohne Auffälligkeit
  • Nutzung der Basistabellen

Siron®GRF

  • Stammdaten hinterlegen
  • Bearbeitung von Fehlermeldungen

TEIL 2 WEB-Fragerunde: 25.11.24

 
Hinweise:

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Bitte beachten Sie für die Teilnahme am WEB-Seminar die folgenden Hinweise:

  • Voraussetzung: Besuch des Seminars S 820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung" oder entsprechende Praxiserfahrung
  • Anfangszeit kann von üblichen Präsenzzeiten abweichen. Siehe Angabe in der Einladung.
  • Zwei Bildschirme machen's leichter: Für die Teilnahme am Seminar wird die Verwendung von 2 Bildschirmen empfohlen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Ansicht von vitero und OSPlus und erleichtert es erheblich, dem Seminar wie gewohnt zu folgen.
  • aktuelle Informationen der FI zu den Seminarinhalten und -voraussetzungen unter: FI-Serviceportal

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