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Zeitraum:
26.09.2024 - 26.09.2024
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Ort:
Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)
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Veranstaltungs ID:
V-073097
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Preis:
510 € Standardpreisgruppe
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Ziel der Veranstaltung:
In diesem Seminar werden die Programmkomponenten aus Revisionssicht erläutert und Hinweise zu Prüfungsansätzen gegeben.
In diesem Seminar werden auch Hinweise zur Prüfung des Backtesting-Konzeptes gemäß AuA BT Ziffer 6 gegeben.
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Zielgruppe:
Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter:innen der Internen Revision und Datenschutzbeauftragte.
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Inhalt:
Siron®AML Parametererfassung
- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip
Siron®AML Analyse
- Auffälligkeiten bewerten
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche
- Nutzung der Revisions-Reports
Siron®Profile
- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung
Siron®KYC
- Personentreffer bewerten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AM
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Hinweise:
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Bitte beachten Sie für die Teilnahme am WEB-Seminar die folgenden Hinweise:
- Voraussetzung: Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung" sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.
- Anfangszeit kann von üblichen Präsenzzeiten abweichen. Siehe Angabe in der Einladung.
- Zwei Bildschirme machen's leichter: Für die Teilnahme am Seminar wird die Verwendung von 2 Bildschirmen empfohlen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Ansicht von vitero und OSPlus und erleichtert es erheblich, dem Seminar wie gewohnt zu folgen.
- aktuelle Informationen der FI zu den Seminarinhalten und -voraussetzungen unter: FI-Serviceportal
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0151 7010 2232
030 2069 2902
